1、当事人：蔡海     罪名：掩饰隐瞒犯罪所得

   刑拘日期：2024.2.23   辩护律师：刘丽娜

   取保日期：

案情概述：蔡海，掩饰隐瞒犯罪所得罪，2024年2月23日拘留，延期30日。2月23日从天津住处带走。西北旺派出所办案。

2024年1月到2月，蔡海经人介绍，多次用自己银行卡到银行ATM取现，流水约10万，获利4500元左右。

蔡海2022年7月在工厂卸货时受伤，经鉴定六级伤残，右手截肢。

6月5日上午到看守所做认罪认罚。检察官建议量刑1年4个月。

前期跟检察官沟通过，争取缓刑。但是蔡海的主观恶性太大，在聊天记录里多次提到“跑分”，“给黄色网站洗钱”，属于明知故意犯罪了。取现的次数比较多，而且有开虚假店铺，办理商家二维码走流水的情况。还有介绍人头的行为。

2、当事人：赵苏力么尼   罪名：掩饰隐瞒犯罪所得

   刑拘日期：2024.2.23   辩护律师：汪洋

   取保日期：

案情概述：赵苏力么尼，近期从事虚拟币兑换业务ustd，这个是虚拟货币，将虚拟货币和人民币相互兑换。2024年4月28日他们来到北京海淀，见一个客户女，40岁到50岁左右，要求兑换60万的虚拟币，当时赵问她，这笔钱有没有问题，该女子说这笔钱是刚从银行取出来的，他也看了取款单，钱也是用银行的袋子拿出来的，所以就相信了她，帮她兑换了。随即她便要求再兑换200万元的，因为赵手里没有这么多的货，他就从别的同行手里筹措了200万的虚拟币，第二天叫了辆车到了该女子住处取的200万元现金，之后便带着260万元现金回了义乌，这些钱就都给了虚拟币的提供者，自己两次只赚了一些差价，大概3000多，当时路费车费那女的说她来出。后来就在大连落网了，当时是沈阳的公安联系的他们，他们给公安发了位置，等公安来的。